Western Union заплатит рекордные $ 586 млн штрафа
Комментарии

Американская компания Western Union согласилась выплатить штраф в размере $ 586 млн для урегулирования обвинений в мошенничестве и неспособности предотвратить отмывание денег.

Министерство юстиции США отметило, что компания не предпринимала никаких действий в отношении китайских иммигрантов, которые, по словам окружного прокурора штата Калифорния Айлин Декер, якобы пересылали «сотни миллионов долларов» в качестве оплаты контрабандистам, перевозящим людей. Регуляторы также сообщили, что в Western Union знали о нарушениях в течение пяти лет.

Это самый большой штраф, когда-либо наложенный на компанию, предлагающую финансовые услуги, информирует Сalvinayre.

Комментарии